Bolagsordning för Transmode Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 7 april 2011 i Transmode Holding AB beslutades att anta följande bolagsordning.

Org. nr 556588-9101

§1

Bolagets firma är Transmode Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§3

Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja produkter inom området för telekommunikationssystem i eget bolag eller genom dotterbolag, inkluderande tillhandahållande av mangementtjänster, ekonomi- och koncernledningstjänster, och idka därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§5

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 60 000 000.

§6

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

§7

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§9

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§10

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.