Rapportering och kontroll

Intern kontroll över finansiell rapportering inom Transmode är utformad för att uppnå en hög nivå av tillförlitlighet i extern rapportering. Styrelsen och revisionsutskottet utövar tillsyn över kvaliteten på Transmodes finansiella rapportering och interna kontrollsystem och övervakar Bolagets riskexponering. Detta sker genom instruktioner till den verkställande direktören och upprättandet av krav på innehållet i de finansiella rapporter som regelbundet lämnas till styrelsen och revisionsutskottet och i form av genomgångar med Bolagets ledning och revisorer. Tillsammans med Bolagets ledning granskar och säkerställer styrelsen och revisionsutskottet även regelbundet kvalitén på den finansiella rapporteringen.

Riskvärdering och kontrollaktiviteter

Revisionsutskottet övervakar regelbundet effektiviteten i interna kontroller och utvärderar redovisnings- och rapporteringstekniker. Som en viktig del av den interna kontrollen har Transmode utvecklat instruktioner och regler, innefattande "Instruktioner för verkställande direktören", "Arbetsordning för styrelsen", "Finansmanualen" och IT-, Finans- och Informations-regler godkända av styrelsen. Bolagets styrelse utvärderar också varje månad Bolagets utveckling och reslutat med hjälp av en strukturerad rapporteringsprocedur som består av resultat, prognoser och analyser av viktiga parametrar. Styrelsen får även regelbundna rapporter från de möten som hålls mellan Bolagets ledning och revisorerna. Därutöver presenterar Bolagets ledning minst årligen sin syn på betydande risker för styrelsen.