Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av tre medlemmar: Tom Nyman, som är ordförande, Eva Lindqvist och Kent Sander. Styrelsen har antagit instruktioner enligt vilka en majoritet av ledamöterna i revisionsutskottet måste vara oberoende i förhållande till Transmode och dess ledning. Dessutom måste minst en av ledamöterna i revisionsutskottet, som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare och ha revisions- eller redovisningskompetens. Både Eva Lindqvist och Kent Sander är oberoende i förhållande till Transmode, dess ledning och Bolagets större aktieägare. Samtliga ledarmöter har revisions- eller redovisningskompetens.

Revisionsutskottet är bland annat ansvarigt för:

• att bistå vid nominering och val av externa revisorer samt utvärdera revisionsresultaten och de externa revisorernas oberoende,
• att granska redovisningsprincipernas överensstämmelse med allmänt vedertagna revisionsstandarder, gällande lagar och förordningar,
• att övervaka och granska interna kontroller,
• att diskutera effektiviteten i Bolagets bokföringskontroller och finansiella kontroller, principerna för riskvärdering och riskhantering och omfattningen hos och fokus för revisionsarbetet med de externa revisorerna och de ledande befattningshavarna,
• att sammanträda med de externa revisorerna åtminstone en gång per år utan de ledande befattningshavarnas närvaro, och
• att utföra andra uppgifter som styrelsen anvisar revisionsutskottet.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av tre medlemmar: Kent Sander, som är ordförande, Tom Nyman och Torbjörn Nilsson. Styrelsen har antagit instruktioner enligt vilka ledamöterna i ersättningsutskottet, med undantag för styrelsens ordförande om denne är medlem i ersättningsutskottet, måste vara oberoende i förhållande till Transmode och dess ledning. Både Simon Cornwell, Tom Nyman och Kent Sander är oberoende i förhållande till Transmode och dess ledning.

Ersättningsutskottet är bland annat ansvarigt för:

• att bereda och förhandla ärenden angående lön, bonus, pension, avgångsvederlag, teckningsoptioner och konvertibler till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören,
• att lägga fram ett förslag för beslut av årsstämman om principer avseende ersättning och andra anställningsförmåner till de ledande befattningshavarna, och
• att utföra andra uppgifter som styrelsen anvisar ersättningsutskottet.